Autoritatea pentru controlul pietei financiare din SUA (SEC) ancheteaza acum ceea ce ar putea fi o escrocherie de dimensiuni socante comisa de miliardarul Sir Allen Stanford. Politia a perchezitionat firma sa din Houston, mai multi oameni de incredere aflându-se printre suspecti, in timp ce se pare ca exista legaturi cu cazul Madoff, scrie Der Spiegel. Miliardarul texan Sir Robert Allen Stanford, detinator a 3 companii financiare, este acuzat de faptul ca ar fi escrocat investitorii cu sume uriase de bani.
SEC acuza Stanford International Bank (SIB) de faptul ca si-ar fi calmat clientii, dupa ce cazul Madoff a devenit cunoscut, cu afirmatia ca nu exista niciun fel de legaturi directe sau indirecte cu escrocul financiar Madoff (om de afaceri american acuzat de montarea unei escrocherii financiare de proportii, soldate cu pierderea a 50 de miliarde de dolari). Banca SIB a inregistrat in realitate pierderi in urma cazului Madoff.
Acuzatiile aduse lui Stanford si firmelor sale nu se restrâng insa la datele false legate de afacerea Madoff. Conform mai multor agentii de presa si ziare, este vorba in cazul Stanford de „escrocherie masiva”. Firmele lui Stanford ar fi facut astfel investitorilor „promisiuni” nefondate legate de „profituri sigure” de mai mult de zece procente, afirma un functionar de la SEC. SIB a vândut prin intermediul unei filiale din paradisul fiscal Antigua certificate bancare in valoare de peste opt miliarde de dolari, promitând investitorilor dobânzi exagerate.
Saptamânile trecute criticile la adresa firmei lui Stanford s-au inmultit, dat fiind ca aceasta a avut dificultati in a-si onora promisiunile referitoare la dobânzile foarte mari. Nici nu inaintase bine SEC o plângere de 25 de pagini catre tribunalul din Dallas ca martorii oculari vorbeau deja despre o razie la Houston, unde 15 politisti au perchezitionat birourile firmei Stanford Financial Group. Conform dosarelor, SEC i-a trimis citatii lui Stanford si mai multor manageri, pentru a obtine de la ei declaratii referitoare la cele intâmplate.
SEC se plângea ca niciunul dintre cei in cauza nu s-a obosit sa raspunda la citatii, neexistând nici macar o luare de pozitie scrisa. Din partea concernului Stanford Financial Group nu exista deocamdata vreo reactie legata de razie. Conform datelor proprii, concernul administreaza active in valoare de peste 50 de miliarde de dolari, având 30.000 de clienti in 131 de tari.
SEC, autoritatea pentru control financiar Finra si autoritatile de regementare din Texas si Florida verifica acum afacerile de la SIB si anume cum a putut banca plati câstiguri asa de mari pentru aceste certificate, investite, conform bancii, mai ales in actiuni, imobiliare si metale pretioase si care au pierdut lunile trecute foarte mult din valoare.
Ancheta il vizeaza pe Stanford si pe alti doi manageri de top de la grupul Stanford. Potrivit unor rapoarte, anchetele ii vizeaza si pe membrii familiei Stanford sau prieteni ai lor. SEC nu a oferit detalii referitoare la sumele si modul in care au fost escrocati investitorii. S-a spus doar ca saptamânile trecute au disparut circa 200 de milioane de dolari din conturile firmei.
Asociatiile de cricket din Marea Britanie si India au comunicat, dupa ce ancheta in cazul Stanford a devenit cunoscuta, intreruperea discutiilor cu acesta legat de o sponsorizare. Stanford, cunoscut pentru pasiunea sa pentru cricket este unul din cei care au finantat turnee scumpe si care sprijina astfel de asociatii cu milioane. Asociatiile de cricket au decis sa renunte la aceste sponsorizari pâna la clarificarea situatiei.
Loading ...
Comentează acest articol