Financiarul

- Înfiinţată în 1993, societatea „Şoavă Impex” SRL Bucureşti (CUI 3166912) este, la prima vedere, o firmă cu experienţă pe piaţă, care a încheiat anul 2008 cu o cifră de afaceri de 2,7 milioane RON. Tot la finele lui 2008, firma figura cu 16 angajaţi. Totodată, „Şoavă Impex” SRL Bucureşti nu apare în Centrala Incidentelor de Plăţi, de unde rezultă că nu a emis în ultimii şapte ani cecuri sau bilete la ordin fără acoperire

.

Aceste date pot fi obţinute, într-o verificare prealabilă, consultând site-ul Ministerului de Finanţe şi Centrala Incidentelor de Plăţi. Întrebarea este dacă ele sunt suficiente pentru a convinge un om de afaceri că firma în cauză este de bună credinţă, astfel încât  să îi poată furniza marfă în schimbul unor instrumente de plată – cecuri sau bilete la ordin.

ANTIŢEPARI.ro explică, pornind de la acest caz, că există o serie de indicii, insesizabile la prima vedere, dar care, puse cap la cap, conduc la ideea că furnizorul de marfă are motive să fie circumspect şi să îşi ia toate măsurile de prevedere înainte de a efectua o tranzacţie cu această firmă aparent de bună credinţă:

1. Societatea „Şoavă Impex” a fost preluată în mai 2009 de un individ din Brăila

2. Al doilea indiciu care ar trebui „să sară în ochi” este faptul că firma nu mai are salariaţi (conform site-ului Finanţelor, care menţioneză societatea ca fiind neplătitoare de taxe şi impozite aferente angajaţilor), dar cu toate acestea un pretins director executiv (care nu este nici administrator şi nici ascociat al firmei) acţionează în numele ei.

Acest individ încearcă să achiziţioneze orice fel de marfă, de obicei în cantităţi „industriale”, cu plata pe bază de cecuri. Merită menţionat şi faptul că solicitările de oferte de la potenţialii furnizori le lansează prin intermediul unui portal de afaceri, astfel încât să ajungă la cat mai multe posibile „ţinte”.

3. Individul respectiv se numeşte Constantin Nicolae, nume care coincide cu cel al administratorului SC „Demra Invest Consulting” SRL, firmă ca a tras ţepe de peste 6 miliarde lei vechi

.

Articolul integral pe www.ANTIŢEPARI.ro

.