FINANCIARUL – ultimele stiri din Finante, Banci, Economie, Imobiliare si IT

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au dispus trimiterea in judecata, alaturi de mai multe persoane, a fostului presedinte al Consiliului de Administratie si director general al Companiei Nationale Posta Româna S.A (CNPR), Dan Mihai Toader, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis marti, au mai fost deferiti justitiei: Emanoil Lepadatu, fost director economic executiv al CNPR, si Andrei Marinescu, fost director executiv al Directiei de dezvoltare strategica a CNPR, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, si Pintilie Neculai, administrator la S.C. CONTINENTAL ASIG S.A., Daniela Moisa, administrator la S.C. PRONOVA S.R.L, pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, spalare de bani si evaziune fiscala.

De asemenea, au mai fost trimisi in judecata Marcel Pacuraru, pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si spalare de bani, Iulian Ditcov, administrator la S.C. GENIUS NETWORK S.R.L., in sarcina s-a retinut infractiunea de spalare de bani, si Lucian Beschea, pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

Procurorii au retinut ca in cursul anului 2006, inculpatii Dan Mihai Toader, Emanoil Lepadatu si Andrei Marinescu au initiat si au aprobat incheierea a 6 polite de asigurare pentru angajatii Postei Române pentru riscuri cum ar fi: accidente, boli profesionale, riscuri de sanatate etc.

“Politele au fost incheiate intre Compania Nationala Posta Româna si S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURÃRI S.A., S.C. ASTRA ASIGURÃRI S.A. si S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu incalcarea regulamentelor C.N.P.R. S.A. si a conditiilor generale si specifice privind asigurarile de viata. Prin aceasta au cauzat un prejudiciu in dauna Postei Române in valoare de 14.387.819,59 lei (echivalentul a aproximativ 4.087.448,74 euro)”, sustin anchetaorii.

DNA precizeaza ca la incheierea acestor polite au participat in mod fictiv, ca intermediari, inculpatii Pintilie Neculai, Daniela Moisa, ca administratori, si Lucian Beschea, beneficiind astfel in mod nelegal de suma totala de 6.944.765 lei, reprezentând comisionul de intermediere. “Inculpatul Maricel Pacuraru a beneficiat de suma totala de 6.781.465 lei.

De asemenea, Maricel Pacuraru a dobândit suma de 1.741.500 lei, pe care a folosit-o in interes personal si a transferat-o catre alte persoane fizice sau juridice desi cunostea ca provine din infractiuni. La rândul lor, cunoscând ca provine din incheierea nelegala a politelor de asigurare, inculpatii Pintilie Neculai, Daniela Moisa si Iulian Ditcov au inregistrat in contabilitatea firmelor administrate de ei (si controlate de Pacuraru) suma totala de 12.892.273,86 lei, pe care ulterior au transferat-o, prin diferite modalitati, catre alte persoane fizice sau juridice, pentru a – i ascunde originea ilicita“, mai arata procurorii anticoruptie.

În comunicat se mai mentioneaza ca inculpatii Neculai si Moisa au inregistrat in contabilitatea firmelor cheltuieli fictive, sustragându-se de la plata unui impozit pe profit catre bugetul de stat in valoare totala de aproximativ 2.314.000 lei. C.N.P.R. S.A. s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de peste 9 milioane lei, iar Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu suma de aproximativ 9 milioane de lei.

În vederea recuperarii acestui prejudiciu, au fost luate masuri asiguratorii fata de bunurile mobile si imobile ale inculpatilor, precum si a dreptului de proprietate indiviza asupra unui imobil din Bucuresti detinut de S.C. PRONOVA S.R.L.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti. DNA precizeaza ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infrânga principiul prezumtiei de nevinovatie.