Sorin Blejnar, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Fostul președinte al ANAF, Sorin Blejnar, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Acuzatii grave împotriva lui Sorin Blejnar și a altor 17 persoane

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au decis trimiterea în judecată a fostului președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, împreună cu soții Radu și Diana Nemeș. Aceștia sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.

Alte persoane implicate în dosar

În același caz, au fost deferiți justiției Viorel Comăniță, care ocupa funcția de director la Autoritatea Națională a Vămilor (ANV) la momentul faptei, precum și Florin Dan Secăreanu, ofițer de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, un număr semnificativ de administratori ai unor societăți comerciale din județul Constanța și București sunt implicați în acest dosar.

Persoane juridice implicate

Printre persoanele juridice trimise în judecată se numără SC Excella Real Grup SRL Constanța și SC Inkasso Jobs SRL Constanța. Alte societăți comerciale din diverse localități sunt acuzate că au facilitat activități ilegale legate de evaziunea fiscală.

Detalii despre activitatea infracțională

Conform informațiilor furnizate de DNA, între anii 2011-2012 s-a constituit un grup infracțional organizat cu scopul desfacerii ilegale a aproximativ 90.000 tone de motorină. Acest grup ar fi utilizat metode complexe pentru a evita plata obligațiilor fiscale prin tranzacții fictive.

Radu și Diana Nemeș ar fi ascuns sursa impozabilității veniturilor obținute prin activitățile desfășurate sub egida SC Excella Real Grup SRL. Aceștia au fost implicați într-un mecanism care includea importuri fără plata accizelor și vânzări fictive către alte societățile fantomă.

Pretinse prejudicii aduse bugetului statului

Se estimează că bugetul statului român a suferit o pierdere semnificativă ca urmare a acestor activități ilegale, suma totalizând aproximativ 242 milioane lei (aproximativ 56 milioane euro).

Această situație evidențiază complexitatea rețelelor infracționale care pot afecta grav economia națională prin evitarea plăților fiscale corecte. Procesul va continua să fie monitorizat îndeaproape pe parcursul desfățurării sale judiciare.

Grup infracțional de evaziune fiscală descoperit în România

Activități ilegale și sume colosale implicate

Un grup infracțional organizat, condus de soții Radu și Diana Nemeș, a fost identificat de autoritățile române pentru implicarea într-o schemă complexă de evaziune fiscală. Aceștia au utilizat societatea Excella Real Grup SRL pentru a masca natura reală a activităților comerciale desfășurate, evitând astfel plata accizelor și TVA-ului aferente vânzărilor de motorină.

Sume datorate bugetului național

Conform anchetei, societatea a acumulat datorii semnificative la bugetul statului: 131.360.917 lei în accize și 109.373.185 lei în TVA. De asemenea, prin raportarea unor cheltuieli fictive legate de achiziția de țiței și transporturi asociate, profitul impozabil al firmei a fost diminuat cu suma totală de 1.908.103 lei.

Rolurile membrilor grupului

Radu și Diana Nemeș au avut un rol central în coordonarea activităților ilegale ale grupului, având control asupra majorității acțiunilor desfășurate prin Excella Real Grup SRL, unde detin 95% din părțile sociale. Aceștia au orchestrat o serie de tranzacții fictive care ascundeau sursa impozabilă reală.

Subordonații lor – George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Mihai Buliga, Andrei Jugănaru, Dumitru Preda și Nicolae Belba – erau responsabili cu importul motorinei și gestionarea operațiunilor legate de companiile fantomă implicate în schemele frauduloase.

Implicarea altor entități

Alte persoane implicate includ Ioan Ovidiu Moldovan (administrator SC Benz Oil SRL) și Pavel Ghișe (administrator SC Ana Oil SRL), care au achiziționat motorină fără plata taxelor corespunzătoare folosind documente false pentru a masca proveniența produselor.

Codruț Marta este menționat ca fiind un susținător al grupării infracționale; acesta ar fi facilitat contactele cu funcționari publici influenți care le-ar fi protejat interesele ilegale.

Complicitatea funcționarilor publici

Printre cei implicați se numără Sorin Blejnar (președinte ANAF), Viorel Comăniță (vicepreședinte ANAF) și Florin Secăreanu (ofiter DGIPI). Acești funcționari sunt acuzați că au cunoscut despre activitatea ilegală a grupului dar nu au intervenit pentru stoparea acesteia; dimpotrivă, ei ar fi folosit informațiile obținute din pozițiile lor oficiale pentru a sprijini continuarea acestor activități frauduloase.

Mese asiguratorii impuse

În urma investigației extinse realizată împotriva acestui grup infracțional organizat s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor până la concurenţa sumei totale estimate la 242.642.205 lei pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului național.

Cazul va fi judecat la Curtea de Apel București iar procurorii continuã cercetările privind alte persoane fizice şi juridice asociate acestui dosar complex.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

News24Vladimir Putin spune că Rusia vrea să refacă relațiile cu vecinii europeniDolce SportEliminat de arbitru, Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte după Widzew Lodz-Wieczysta Krakow 2-2GetPonyA fost lansată licitația pentru 72 de mașini hibride break/SUV cu tracțiune 4×4BravonetHoroscop 19 septembrie 2026. Rac și Leu prind azi ritmul bun la planuri și baniLylaHoroscop 19 septembrie 2026. Capricorn și Vărsător pun bine la punct planurileRevista IoanaProsoapele devin aspre după spălare din câteva greșeli simple. Cum le păstrezi moi mai mult timp