Financiarul

Cotidianul Corriere della Sera a mers pe urmele fraudei de proporţii pusă la cale de două companii – Fastweb şi Telecom Italia Sparkle -, din domeniul telefoniei, din Italia, dezvăluind din secretele anchetei care a pus în lumină un mecanism de fraudă de tip carusel. Ancheta privind telefonia a fost iniţiată în Italia, [...]

Atunci când vine vorba de lucrurile care fac Ungaria insuportabilă, printre acestea este amintit în primul şi în primul rând faptul că în Ungaria fiecare escrochează pe fiecare, înşelăciunea, sau aşa cum în limbajul argotic i se mai spune eufemistic, într-un mod nu puţin lipsit de gust, şmecheria, fiind o parte a cotidianului, despre care [...]

Fostul guvernator al landului Carintia (Kaernten), răposatul Joerg Haider, este suspectat de a fi facilitat obţinerea cetăţeniei austriece pentru mari investitori din Rusia, cu aceşti bani finanţând piloţi de Formula 1 şi afaceri imobiliare, scriu ziarele austriece Kurier şi Die Presse. În urma anchetei pornite contra şefului BZOe (partid populist, cu orientare liberală, condus până la [...]

Arestarea de catre FBI a fostului avocat Scott Rothstein, sub acuzatia ca a escrocat numerosi investitori cu ajutorul unui sistem piramidal, a zguduit statul american Florida, daunele produse cifrându-se la circa 1 miliard de dolari, scrie Der Spiegel. Nu cu mult timp in urma, Scott Rothstein trecea drept un avocat de marca in rândul inaltei societati [...]

În fiecare zi la orele 5.00 dimineata pleaca din Bucuresti autobuze Eurolines catre orase din vestul Europei iar cei 140 de euro de platiti pentru un bilet sunt neglijabili pentru calatorul român dar si pentru delincventii din aceasta tara, scrie ziarul olandez Het Parool. Amsterdam este invadat in fiecare an de delincventi din România iar escrocheria [...]

“Cine vrea sa-si protejeze familia de gripe A?” “Ati vrea sa stiti daca colegul de birou s-a imbolnavit de gripa A?”… Gripa A a devenit noul anunt publicitar care face apel la tratamente naturiste, suplimente alimentare, purificatoare medio-ambientale si articole pseudostiintifice cu ajutorul carora poate fi luata la distanta temperatura corporala. Marile laboratoare care fabrica vaccinuri si [...]

Duelul deosebit care ii opune pe Dominique de Villepin si Nicolas Sarkozy captiveaza in asa masura atentia incât paralizeaza orice dorinta de a analiza la rece afacerea “Clearstream”, de a cântari posibila raspundere a celorlaltor 4 factori implicati precum si prejudiciul celorlaltor parti civile in numar de 40. Procesul incepe luni, 21 septembrie, la Tribunalul corectional [...]

Albert Gonzalez, aflat in inchisoare din 2008, era deja suspectat ca a deturnat peste 40 de milioane de conturi bancare. Recent, acesta si-a batut propriul record, fara sa iasa din inchisoare, scrie cotidianul francez Le Figaro. Autoritatile americane au descoperit luni ca barbatul, urmarit deja pentru intruziuni in sisteme de plata, era de asemenea in miezul [...]

Comisia de ancheta in cazul ministrului Turismului, Elena Udrea, a decis, marti, sa-l sesizeze pe primul-ministru cu privire la neregulile care s-au semnalat in activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice (ANRMAP). Decizia de a trimite o scrisoare premierului Emil Boc a fost luata cu unanimitate de voturi, dupa de membrii comisiei de [...]

În plina criza, islandezii afla ca, cu doua saptamâni inainte de a da faliment, cea mai mare banca a lor a dat cu imprumut sume cuprinse intre 45 de milioane si 1,4 miliarde de euro… principalilor actionari, relateaza ziarul francez Le Monde. La 29 iulie, pe Wikileak.org, o pagina de net pe care se poate publica [...]

Dupa condamnarea lui Bernard Madoff, ancheta se axeaza acum asupra anturajului sau. Judecatorul Denny Chin a dictat o condamnare de 150 de ani de inchisoare pentru escrocul american. O sentinta record pentru unul din cei mai mari tâlhari financiari din istorie. Însa Madoff nu a fost obligat sa-si dezvaluie secretele. Judecatorul s-a conformat cu o declaratie de [...]