Financiarul

Kenneth Starr, consilier financiar al unui număr mare de personalităţi şi vedete de la Hollywood, a fost condamnat miercuri (2 martie 2011) la 7 ani şi jumătate de închisoare pentru escrocherie după ce a furat de la clienţii săi milioane de dolari. Kenneth Starr, 67 de ani, a fost condamnat la o pedeapsă de 90 [...]

Secţia Consulară a Ambasadei SUA a fost informată că mulţi cetăţeni români şi din alte părţi ale lumii au primit e-mailuri nesolicitate de la diverse adrese care includ „usa.com” (gov.usa.states@usa.com; states.gov.usa@usa.com; us.a.states@usa.com; us.state@usa.com; dv.states.gov@usa.com; states.us.gov@usa.com) ori „post.com” (usafis.com@post.com; usafis.orgn@post.com). E-mailurile îi informează pe destinatari că, în urma unei selecţii aleatorii, au fost înregistraţi în programul [...]

Victor Piţurcă, managerul general al Universităţii Craiova, a organizat o conferinţă de presă în cursul căreia a explicat motivele scandalului care a izbucnit la formaţia din Bănie, în urma căruia patronul acestei grupări, Adrian Mititelu, a decis să suspende întregul staff tehnic, în frunte cu fostul selecţioner al României. “Ceea ce s-a întâmplat în cursul [...]

FBI a desfiinţat o reţea care fura bani din sumele acordate drept compensaţie victimelor regimului hitlerist. Erau consideraţi ‘bani sacri’ destinaţi evreilor persecutaţi de Germania nazistă. Totuşi, membri ai Conferinţei pentru Reclamaţii Materiale ale Evreilor împotriva Germaniei, instituţie cu sediu la New York, au pus la cale din anii 90 o amplă escrocherie furând din [...]

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti anunţă marţi (19 octombrie 2010) că a creat o scurtă poveste video care să atragă atenţia asupra pericolelor reprezentate de escrocheriile cărora le cad victime unii participanţi la Loteria Vizelor. De-a lungul întregului an şi în special în perioada de înscriere în programul Loteria Vizelor, spaţiul virtual este inundat de [...]

O familie sud-africană a fost condamnată la aproape 29.000 de ani de închisoare, după ce a fost declarată vinovată de 395.000 capete de acuzare într-o afacere de escrocherie piramidală care a făcut 30.000 de victime, a anunţat vineri (15 octombrie 2010) un cotidian sud-african, citat de AFP. Prezentată drept capul escrocheriei, Marietjie Prinsloo, 56 de [...]

Programul anual DV pune la dispoziţie vize de reşedinţă permanentă persoanelor care îndeplinesc câteva criterii simple dar stricte de calificare. Înregistrările DV sunt selecţionate printr-o tragere la sorţi generată de un computer. România va participa în programul din 2010. Programul din acest an se va desfăşura complet online.  Înregistrările pentru programul DV-2012 trebuie transmise electronic [...]

„Câştigaţi 1.200 – 2.000 de dolari lunar muncind la domiciliu. Angajăm colaboratori din toată ţara! Domenii: procesare corespondenţă, confecţionare plicuri, completare formulare, înşiruire de mărgele, cusut scutece, asamblat plăci electronice, confecţionat felicitări, pungi cadouri etc. Deşi par anunţuri tentante, nu sunt altceva decât plase aruncate celor naivi. Mai întâi ţi se cere să trimiţi un [...]

O nouă escrocherie, folosită de anumiţi rezidenţi români, este din ce în ce mai frecventă pe teritoriul Franţei şi a fost actualizată joi (1 aprilie 2010) de Tribunalul corecţional din Tulle, relatează publicaţia franceză Le Populaire. Tehnica utilizată este simplă, însă imparabilă. În Franţa, infractorul se prezintă la bancă, însoţit de o dovadă de domiciliu [...]

Cotidianul Corriere della Sera a mers pe urmele fraudei de proporţii pusă la cale de două companii – Fastweb şi Telecom Italia Sparkle -, din domeniul telefoniei, din Italia, dezvăluind din secretele anchetei care a pus în lumină un mecanism de fraudă de tip carusel. Ancheta privind telefonia a fost iniţiată în Italia, în 2002, [...]

Atunci când vine vorba de lucrurile care fac Ungaria insuportabilă, printre acestea este amintit în primul şi în primul rând faptul că în Ungaria fiecare escrochează pe fiecare, înşelăciunea, sau aşa cum în limbajul argotic i se mai spune eufemistic, într-un mod nu puţin lipsit de gust, şmecheria, fiind o parte a cotidianului, despre care [...]

Fostul guvernator al landului Carintia (Kaernten), răposatul Joerg Haider, este suspectat de a fi facilitat obţinerea cetăţeniei austriece pentru mari investitori din Rusia, cu aceşti bani finanţând piloţi de Formula 1 şi afaceri imobiliare, scriu ziarele austriece Kurier şi Die Presse. În urma anchetei pornite contra şefului BZOe (partid populist, cu orientare liberală, condus până [...]

Arestarea de catre FBI a fostului avocat Scott Rothstein, sub acuzatia ca a escrocat numerosi investitori cu ajutorul unui sistem piramidal, a zguduit statul american Florida, daunele produse cifrându-se la circa 1 miliard de dolari, scrie Der Spiegel. Nu cu mult timp in urma, Scott Rothstein trecea drept un avocat de marca in rândul inaltei [...]

În fiecare zi la orele 5.00 dimineata pleaca din Bucuresti autobuze Eurolines catre orase din vestul Europei iar cei 140 de euro de platiti pentru un bilet sunt neglijabili pentru calatorul român dar si pentru delincventii din aceasta tara, scrie ziarul olandez Het Parool. Amsterdam este invadat in fiecare an de delincventi din România iar [...]

“Cine vrea sa-si protejeze familia de gripe A?” “Ati vrea sa stiti daca colegul de birou s-a imbolnavit de gripa A?”… Gripa A a devenit noul anunt publicitar care face apel la tratamente naturiste, suplimente alimentare, purificatoare medio-ambientale si articole pseudostiintifice cu ajutorul carora poate fi luata la distanta temperatura corporala. Marile laboratoare care fabrica [...]

Duelul deosebit care ii opune pe Dominique de Villepin si Nicolas Sarkozy captiveaza in asa masura atentia incât paralizeaza orice dorinta de a analiza la rece afacerea “Clearstream”, de a cântari posibila raspundere a celorlaltor 4 factori implicati precum si prejudiciul celorlaltor parti civile in numar de 40. Procesul incepe luni, 21 septembrie, la Tribunalul [...]

Albert Gonzalez, aflat in inchisoare din 2008, era deja suspectat ca a deturnat peste 40 de milioane de conturi bancare. Recent, acesta si-a batut propriul record, fara sa iasa din inchisoare, scrie cotidianul francez Le Figaro. Autoritatile americane au descoperit luni ca barbatul, urmarit deja pentru intruziuni in sisteme de plata, era de asemenea in [...]

Comisia de ancheta in cazul ministrului Turismului, Elena Udrea, a decis, marti, sa-l sesizeze pe primul-ministru cu privire la neregulile care s-au semnalat in activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice (ANRMAP). Decizia de a trimite o scrisoare premierului Emil Boc a fost luata cu unanimitate de voturi, dupa de membrii comisiei [...]

În plina criza, islandezii afla ca, cu doua saptamâni inainte de a da faliment, cea mai mare banca a lor a dat cu imprumut sume cuprinse intre 45 de milioane si 1,4 miliarde de euro… principalilor actionari, relateaza ziarul francez Le Monde. La 29 iulie, pe Wikileak.org, o pagina de net pe care se poate [...]

Dupa condamnarea lui Bernard Madoff, ancheta se axeaza acum asupra anturajului sau. Judecatorul Denny Chin a dictat o condamnare de 150 de ani de inchisoare pentru escrocul american. O sentinta record pentru unul din cei mai mari tâlhari financiari din istorie. Însa Madoff nu a fost obligat sa-si dezvaluie secretele. Judecatorul s-a conformat cu o [...]