Financiarul

- Erste Bank, a doua mare instituţie de credit din Europa Centrală şi de Est, care controlează în România grupul BCR, face obiectul unor acuzaţii fără precedent. După ce în urmă cu câteva zile, Andreas Triechl, şeful Erste, a fost luat în colimator de către autoritatea pentru piaţa financiară din Austria, sub acuzaţia că ar [...]

 Fenomenul evaziunii fiscale şi falsurile din piaţa băuturilor alcoolice prejudiciază, anual, bugetul de stat cu peste 400 de milioane de euro, potrivit reprezentanţilor mai multor patronate din domeniu. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe – AGROSTAR, Organizaţia Patronală a Industriei Alcoolului şi Băuturilor Alcoolice – GARANT, Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă [...]

Punctele de vânzare a tricourilor, steagurilor şi altor articole falsificate au crescut în orele premergătoare partidei care se va disputa sâmbătă dintre echipa locală Tianjin Teda şi Real Madrid, întâlnire pentru care, deşi există bilete de intrare, este posibilă procurarea lor la mâna a doua în apropierea Stadionului Olimpic din Tianjin, informează sâmbătă (06 august [...]

Picturile din colecţia achiziţionată în 2005 de cunoscutul galerist mexican Carlos Noyola, dealer de artă, au fost declarate falsuri, potrivit AFP. Colecţia conţine 1200 de obiecte, inclusiv tablouri ale celebrei artiste mexicane Frida Kahlo, schiţe şi scrisori ale acesteia. Potrivit experţilor, lucrările pe care le-a cumpărat Noyola şi le-a expus într-o galerie din San Miguel [...]

Senatori americani au anunţat miercuri (9 martie 2011) că au iniţiat o anchetă asupra componentelor electronice contrafăcute cu care sunt aprovizionate serviciile Pantagonului, informează AFP. “Comisia Apărării a lansat o anchetă prin care încearcă să stabilească provenienţa componentelor electronice contrafăcute existente în lanţul de aprovizionare al Departamentului Apărării”, au indicat într-un comunicat senatorul democrat Carl [...]

În condiţiile în care Republica Moldova are şanse tot mai mari să-şi liberalizeze regimul de vize cu Uniunea Europeană dar devine, totodată, un punct de tranzit tot mai important pentru imigranţii ilegali care vor să ajungă în UE, oficiali de la Chişinău au trecut în revistă “opţiunile” pe care le are un imigrant ilegal de [...]

Aproape 30 de persoane din trenul accelerat care circula pe relaţia Ungheni-Iaşi au fost amendate, iar 5 dintre acestea şi-au pierdut dreptul de intrare în România, după ce poliţiştii de frontieră şi inspectorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Iaşi i-au depistat cu ţigări de diferite mărci şi cu timbru de acciză din [...]

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat vineri (3 decembrie 2010) 20 de percheziţii domiciliare în municipiul Iaşi, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 21 de persoane, dintre care 3 angajaţi ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu [...]

Piaţa contrabandei din Italia este mai înfloritoare ca oricând. Ţara se situează pe locul doi în Europa la numărul de confiscări, cu 12% din totalul continental, după Germania, şi pe locul trei după Grecia şi Olanda ca articole confiscate – 12 milioane în 2009. Mai ales mafiile rusă şi chineză se află în spatele pieţei [...]

Cea mai ermetică şi mai izolată ţară din lume, îşi schimbă total politica când este vorba de trafic clandestin şi de falsificări, notează ziarista Rosa Massague în editorialul său publicat vineri de ziarul El Periodico. Izolată în delirul său dinastico-comunist, Coreea de Nord este principaul producător din lume de bancnote false de o sută de [...]

Un sistem fraudulos de inserare de termene farmaceutice pe site-urile instituţionale de pe Internet pentru “a înşela” motoarele de căutare şi a permite unor portaluri ce vând ilegal medicamente să le introducă coduri şi să le prezinte drept “fiabile”, constituie una dintre tehnicile folosite de hackeri care fac parte din organizaţii de vânzare de medicamente [...]

Un studiu dezvăluie cum companiile farmaceutice rescriu articolele ştiinţifice pentru a exagera virtuţile unui medicament şi a-i ascunde prejudiciile colaterale. Adesea, pe baza acestor ”falsuri” îşi elaborează medicii reţetele, informează revista italiană L’Espresso în ediţia de miercuri (27 octombrie 2010), care publică un articol pe această temă semnat de Silvio Garattini, directorul Institutului de Cercetări [...]

Specialiştii în securitate IT atrag atenţia că din totalul site-urilor false existente pe piaţă 65% vizează serviciile bancare, în timp ce, în fiecare săptămână, hackerii concep 57.000 de noi adrese de web false cu scopul de a înşela utilizatorii. Potrivit unui comunicat de presă al Panda Security, în descurs de 7 zile calendaristice, hackerii folosesc [...]

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis vineri (8 octombrie 2010) seara, arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Mihai Sorin, fost director general al PetromService, şi a altor 5 foşti şefi ai PSV Company, fostă PetromService. Decizia Tribunalului Bucureşti poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti. Procurorii Direcţiei de Investigare [...]

Programul anual DV pune la dispoziţie vize de reşedinţă permanentă persoanelor care îndeplinesc câteva criterii simple dar stricte de calificare. Înregistrările DV sunt selecţionate printr-o tragere la sorţi generată de un computer. România va participa în programul din 2010. Programul din acest an se va desfăşura complet online.  Înregistrările pentru programul DV-2012 trebuie transmise electronic [...]

Corpul de Control al Inspectorului General al Poliţiei de Frontieră Române a demarat o acţiune de control la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Vaslui, unde verifică actele de studii în baza cărora s-au angajat zeci de poliţişti din instituţie, existând suspiciuni că unele dintre aceste documente ar fi false. În vizorul comisiei de [...]

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) au decis vineri (3 septembrie 2010) emiterea de mandate de arestare preventivă pentru 12 persoane din grupul de 15 pentru care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au cerut mandate, acuzându-i de înşelăciuni imobiliare. Cei care au primit mandate de arestare preventivă sunt [...]

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat joi (2 septembrie 2010) dimineaţa, 47 de percheziţii domiciliare, în urma cărora au fost puse sub acuzare 25 de persoane, printre care se află 3 avocaţi din Bucureşti, un director coordonator de la o sucursală bancară şi un arhivar şef în [...]

Cumpărarea de bunuri contrafăcute este benefică atât pentru consumatori cât şi pentru companiile ale căror mărci sunt falsificate, susţine un raport finanţat de Uniunea Europeană (UE), citat de Daily Telegraph. Studiul, la a cărui realizare a colaborat şi un consilier al Ministerului britanic de Interne, susţine că consumatorii beneficiază de pe urma articolelor ‘de firmă’ [...]

Completul de recurs al Curţii de Apel Braşov a respins luni (16 august 2010) cererea directoarei de operaţiuni a Sucursalei Braşov a Credit Europe Bank, Negrilă Otilia Argentina, la decizia de arestare preventivă pentru 29 de zile, luată la sfârşitul săptămânii trecute de magistraţii Tribunalului Braşov. “Negrilă rămâne în arest preventiv 29 de zile fără [...]

Un tânăr de 22 ani, angajat în funcţia de operator ghişeu la o agenţie bancară din Bucureşti, este cercetat penal pentru că a efectuat retrageri succesive de numerar din conturile clienţilor fără autorizarea acestora. Poliţia Capitalei informează într-un comunicat transmis sâmbătă (14 august 2010) că poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor sector 6 [...]

Peste 574 de mii de pachete de ţigarete au fost confiscate săptămâna trecută, în urma unei ample acţiuni de prevenire şi combatere a producerii, contrafacerii, contrabandei şi traficului ilicit cu aceste produse, informează un comunicat al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), remis marţi (27 iulie 2010). Dintre cele 11.491.497 de ţigări (574.575 de pachete) confiscate [...]

Interzise de Revoluţia islamică în 1979, cosmeticele, mai ales rujurile şi ojele au invadat piaţa iraniană în ultimii ani şi au făcut din Iran al doilea consumator al produselor de frumuseţe din Orientul Mijlociu. Potrivit unui recent studiu, realizat de institutul privat TMBA, aproximativ 14 milioane de femei cu vârste cuprinse între 15 şi 45 [...]

Pentru Gheorghe Nichita s-a dat NUP, iar celelalte persoane implicate în dosar au fost scoase de sub urmărire penală. În „Dosarul Palas” Gheorghe Nichita era acuzat pentru fals şi uz de fals şi subevaluare de bunuri concesionate. „Pe 24 de pagini sunt menţionate toate lucrurile pentru care am fost cercetat şi eu şi ceilalţi cuprinşi [...]

Fostul parlamentar Nati Meir a primit un mandat de arestare preventivă în dosarul în care este arestat şi fiul său, el fiind deja privat de libertate într-un alt dosar. Tribunalul Galaţi a dispus miercuri (28 aprilie 2010) arestarea preventivă a lui Nati Meir pentru 30 de zile, el fiind deja închis în altă cauză, în [...]

Ţigările de contrabandă deţineau pe piaţa românească o pondere de 33,9 la sută în luna martie 2010, informează un studiu comandat de British American Tobacco şi Japan Tobacco International, care estimează la un miliard de euro pierderile la bugetul de stat în 2010. Ponderea pe piaţa românească a ţigărilor de contrabandă a scăzut la 33,9 [...]

În Balcani, paşaportul bulgar este unul dintre cele mai solicitate, mai ales de către infractori. Cotidienele de la Sofia vorbesc deschis despre „mafia paşapoartelor”. În prezent, o nouă lege din Bulgaria vizează să facă mai transparente procedurile de eliberare a acestor documente, în dezavantajul unor intermediari şi unor practici care generează corupţie. 60.000 de bulgari [...]

În prezent se negociază un nou acord privind proprietatea intelectuală, dar în afara forumurilor internaţionale. Parlamentul European, precum şi ţările din Sud, sunt îngrijorate din cauza lipsei de transparenţă, scrie ziarul elveţian Le Temps. Elveţia ia în foarte serios contrafacerea şi pirateria. Potrivit Institutului federal al proprietăţii intelectuale (IFPI), aceste două flageluri produc pierderi în [...]

Paşapoartele biometrice, sau ‘e-paşapoartele’, ar trebui să ofere un nivel de securitate fără precedent şi protecţie împotriva. În anii care au urmat atacurilor teroriste de la New York şi Washington, Uniunea Europeană, ca şi alte puteri internaţionale, a fost dornică să adopte această tehnologie, iar în anul 2004 Comisia Europeană a propus chiar specificaţiile tehnice [...]

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui Mihai Iacob şi Teodor Nicolăescu pentru asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni pentru inducerea în eroare a Rafo Oneşti într-un contract de achiziţie de produse petroliere. Cei doi sunt acuzaţi de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi instigare la fals în [...]

Multă vreme, tabloul ‘Noapte de iarnă’ de Chagall s-a aflat în Cehia, în proprietatea unui colecţionar privat. Apoi au apărut două versiuni ale tabloului. Care să fie în plus?, se întreabă publicaţia Hospodarske Noviny, preluată de Le Courrier International. ‘Noapte de iarnă’ de Marc Chagall este o guaşă de 66,7 x 51,1 cm, realizată în [...]

Întreprinderile din cadrul complexului industrial-militar al Rusiei şi-au majorat volumul producţiei cu 10% în anul 2009, iar exporturile ruseşti de producţie cu destinaţie militară au atins cifra record de 8,6 miliarde de dolari. Însă, toate aceste succese s-ar putea ‘împiedica’ de problema armelor contrafăcute, în condiţiile în care Rusia produce arme bune, însă nu poate [...]

Procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, a trimis Camerei Deputaţilor solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) privind declanşarea procedurilor pentru formularea cererii de începere a urmăririi penale faţă de fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi. Procurorii cer începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual [...]

Piesele auto de schimb contrafăcute, comercializate în România, reprezintă zece la sută din totalul pieţei de produse şi a adus Grupului Dacia-Renault pagube în valoare de 5 milioane de euro în 2009, a declarat luni (15 februarie 2010) într-o conferinţă de presă, Jean Francois Martin, director calitate şi servicii Renault România. ‘La nivelul anului 2009, [...]

Dintr-o analiză a agenţiei guvernamentale britanice UK Trade and Investment (UKTI) rezultă că în anii care urmează companiile ar putea descoperi oportunităţi de export mai mari în ţări precum Libia sau India decât în ţări până acum favorite, precum Germania sau Franţa. România, pe locul şapte, este singurul membru al UE din topul celor 10, [...]

Ministerul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a transmis miercuri (10 februarie 2010) preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie de încuviinţare a unei percheziţii informatice în dosarul privind pe fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi. Potrivit DNA, conform Constituţiei şi prevederilor legale în vigoare, în cazul miniştrilor care, la data începerii urmăririi [...]

Vameşii ieşeni au confiscat joi (14 ianuarie 2010), 16.724 pachete ţigarete de contrabandă, având o valoare totală de aproximativ 71.187 lei (16.873 euro), informează un comunicat al Autorităţii Naţionale a Vămilor. Vameşii au efectuat o acţiune de control în trafic al autovehiculelor pe raza localităţilor Cristeşti – Motca – Miroslăveşti. Cu această ocazie, a fost [...]

O bunicuta a fost condamnata la inchisoare pentru a fi aranjat 170 de casatorii intre cele peste 12 rude ale sale cu imigranti latino-americani dispusi sa plateasca 12.000 de dolari pentru a obtine resedinta legala in SUA. Maria Camarillo, in vârsta de 72 de ani, s-a folosit de proprii copii, de copiii surorii sale si [...]

În fiecare an, in Rus ia, in perioada sarbatorilor de Anul Nou si de Craciun, se inregistreaza o crestere a numarului de decese din cauza consumului ridicat de alcool, iar in acest an, având in vedere ca rusii vor avea 10 zile libere, se asteapta ca vodca si alte bauturi alcoolice sa faca multe victime, [...]

Producatorii de pizza din orasul italian Napoli au inregistrat o victorie semnificativa, dupa ce au obtinut eticheta de ‘specialitate traditionala garantata’ (TSG) din partea Uniunii Europene, ceea ce ofera produselor lor protectie impotriva imitatiilor, scrie cotidianul britanic Daily Telegraph. Pizza napolitana este considerata o specialitate de referinta in intreaga lume, iar pastratorii traditiei de secole [...]