Financiarul

În cadrul Ministerului Sănătăţii va fi organizat un compartiment de integritate care va avea ca scop identificarea şi combaterea fraudelor din sistemul de sănătate românesc, informează printr-un comunicat de presă instituţia. Executivul a aprobat, miercuri (27 iulie), Hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, conform căreia se [...]

Poliţiile din Statele Unite şi România au arestat peste 100 de persoane în cadrul unui efort ce a durat un an de zile pentru a opri scheme de fraudă pe internet ce i-au costat pe americani mai mult de 100 de milioane de dolari, a anunţat Departamentul de Justiţie american, citat de Reuters. Poliţia română [...]

România şi Bulgaria trebuie să îşi intensifice în continuare eforturile în combaterea fraudelor legate de fonduri europene, a declarat comisarul pentru impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă, Algirdas Semeta, într-un interviu apărut luni (11 iulie 2011) în cotidianul economic austriac WirtschaftsBlatt. “În opinia noastră, în prea multe cazuri procedurile judiciare au fost închise din [...]

Structurile de control ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au stabilit prejudicii aduse bugetului general consolidat de aproximativ 7,1 miliarde lei (circa 1,7 miliarde euro) pentru 2010, cu 24% mai mult comparativ cu anul 2009, informează ANAF. Fiscul susţine că acest rezultat în combaterea evaziunii şi a fraudei fiscale a fost obţinut în urma [...]

Procentul tentativelor de fraudă înregistrate în 2010 în magazinele online care folosesc soluţia ePayment a fost de 0,2%, în scădere cu 50% faţă de 2009, sistemul antifraudă al soluţiei ePayment protejând magazinele online şi clienţii acestora de pierderi de aproape 900.000 euro, potrivit datelor furnizate de Gecad ePayment International. ‘Faptul că procentul tentativelor de fraudă [...]

Inspectorii fiscali ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (D.G.F.P.) Ilfov au identificat, în cadrul acţiunilor de control asupra societăţilor comerciale care solicită rambursare de TVA, mai multe firme care au încercat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, în sumă totală de 10,7 milioane de lei, informează un comunicat transmis marţi (8 martie [...]

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat luni (7 martie 2011) că nu îl ia în serios pe preşedintele Traian Băsescu atunci când spune că vrea să vadă acţiuni în vămile de interior şi că nu crede că se va ajunge la vama din Constanţa. ‘Până nu termină de ascuns şi de ars toate documentele şi [...]

Sistemul contribuţiilor colective de pensii, aşa cum este şi sistemul public de pensii din România este de tip piramidal, o schemă Ponzi, susţine ministrul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, Ioan Botiş. ‘Sistemul pensiilor private este mai curat deoarece creează acel cont individual de pensie. Sistemul contribuţiilor colective datează din secolul al XIX-lea şi este un [...]

Ordonanţa de Urgenţă care prevede modificări în ceea ce priveşte concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului a trecut miercuri (23 februarie 2011) prin adoptare tacită, de Senat, după ce nu a reuşit să întrunească numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei legi organice, iar legea privind înfiinţarea Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF) – prioritate [...]

Procurorii anticorupţie l-au trimis în judecată pe Gheorghe Popa, fost şef al Direcţiei Economice şi Financiare din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT), acuzat de o fraudă cu fonduri europene de 187.000 euro. Gheorghe Popa, director al Direcţiei Economice şi Financiare din cadrul ANSIT în perioada 2002 – 2007, va fi judecat pentru [...]

O româncă a fost dată în judecată pentru fraudă testamentară în oraşul american Houston, după ce a furat 800.000 de dolari din conturile fostului ei angajator, care o numise executor testamentar, scrie Lawyers and Settlements. Asemenea multor expatriaţi români care locuiau în zona Houston, Sandor Szabo avea încredere în menajera sa Maria Dehelean. Femeia avea [...]

Organizaţia care susţine premiile Globurile de Aur l-a chemat în instanţă pe fostul publicist al premiilor, sub acuzaţia că acesta, împreună cu un partener, a lansat o serie de zvonuri pe care nu le poate demonstra despre o presupusă practică la nivelul organizaţiei care ar primi bunuri necuvenite în schimbul stabilirii anumitor câştigători, conform Associated [...]

Cazurile de fraudă provoacă pierderi de până la 38 miliarde de lire sterline anual în Marea Britanie, mai mult de jumătate dintre acestea afectând sectorul public, relatează BBC, citând surse oficiale. Autoritatea Naţională pentru Fraudă (NFA) a declarat că, în cazul în care costul total al pierderilor ar fi împărţit, fiecare britanic ar avea cu [...]

Social-democraţii nu vor mai participa la alegeri dacă Guvernul “va institui sistemul evident de fraudare a votului din străinătate’, a declarat miercuri (26 ianuarie 2011) preşedintele PSD, Victor Ponta, la finalul reuniunii Biroului Permanent Naţional al PSD. “Dacă sistemul de vot adoptat de către Guvenul actual va institui un sistem evident de fraudare a votului [...]

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează marţi (25 ianuarie 2011) 28 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vâlcea, Olt şi Sibiu, în vederea destructurării unei grupări formate din 26 de persoane, specializate în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Potrivit unui comunicat [...]

Un constănţean în vârstă de 53 de ani este acuzat că a prejudiciat bugetul de stat cu circa 3,5 milioane de euro prin evaziune fiscală şi fraudă, fapte penale comise în 2010 prin efectuarea de tranzacţii ilegale cu cereale şi îngrăşăminte chimice, prin intermediul mai multor firme tip ”fantomă”. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de [...]

Principalele oraşe ale Austriei rămân punctele fierbinţi ale actelor de criminalitate organizată, însă autorităţile au reuşit să reducă cu 9 la sută faptele antisociale, scrie Osterreich. Marea majoritate a acţiunilor criminale au loc în zonele de periferie ale landurilor şi în zona autostrăzilor care fac legătura între oraşe. În Viena, cea mai nesigură zonă rămâne [...]

Procurarea datelor unei cărţi de credit şi alte informatii personale pe piaţa neagră de fraudă online costă între 2 şi 90 de dolari (de la 1,49 la 67 de euro). O carte de credit se vinde începând de la 134 de euro. Maşinile de falsificare a cardurilor costă între 149 şi 746 de euro. Iar [...]

O persoană din municipiul Ploieşti a fost jefuită de suma de aproximativ un milion de euro, bani care, potrivit părţii vătămate, proveneau dintr-o serie de tranzacţii imobiliare efectuate în urmă cu 3-4 ani. Surse din cadrul IPJ Prahova au declarat că banii au fost iniţial depuşi la bancă, apoi retraşi în 2007-2008 şi păstraţi într-un [...]

Comisia Europeană a ajuns la un compromis foarte bun cu autorităţile române în ceea ce priveşte taxarea inversă a TVA, a declarat joi (13 ianuarie 2011) comisarul european pentru fiscalitate, Algirdas Semeta, aflat într-o vizită oficială în România. Algirdas Semeta s-a întâlnit cu membri ai Comisiei parlamentare pentru afaceri europene şi ai Comisiei pentru buget, [...]

Înalte cadre de conducere ale diviziei din Marea Britanie a operatorului feroviar francez Alstom au participat la un plan ‘pe scară largă’ pentru a mitui funcţionari din întreaga lume, informează cotidianul The Times, care citează documente la care a avut acces. Anchetatorii de la Oficiul împotriva fraudelor (SFO) din Marea Britanie consideră că divizia Alstom [...]

De peste 6 ani Nelu Găină, oficial un infractor mărunt dar acoperit de oameni politici, jefuiește firmele private și bugetul de stat. Și tot de atâția ani organele statului îl face scăpat. Pentru mulți dintre români Nelu Găină este un necunoscut. Totuși pentru multe firme private, încă din 2004, el este un țepuitor. Cu toate [...]

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis vineri (10 decembrie 2010) renumărarea voturilor de la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, la cererea comuniştilor. Comuniştii au solicitat renumărarea voturilor, acuzând mai multe încălcări la întocmirea proceselor verbale după votare, precum şi diferenţe mari între datele prezentate de secţiile de votare şi numărarea paralelă efectuată de [...]

PSD şi PNL vor contesta legea pensiilor la Curtea Constituţională, au anunţat marţi (7 decembrie 2010) viceliderii celor două grupuri parlamentare din Camera Deputaţilor, Aura Vasile şi Eugen Nicolăescu. Social-democrata Aura Vasile a arătat că votul la legea pensiilor a fost dat “neregulamentar”, motiv pentru care va fi sesizată CCR cu o contestaţie. Aceasta a [...]

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a depus luni (6 decembrie 2010) o cerere la Curtea Constituţională în care cere renumărarea voturilor de la alegerile din 28 noiembrie. Comuniştii reclamă numărul prea mare de alegători care au votat pe listele suplimentare, precum şi cazuri de vot dublu. De asemenea, acuză falsificări la numărarea voturilor şi la [...]

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabară, consideră că nu există motive pentru blocarea conturilor mai multor companii româneşti din industria cărnii, suspectate de fraudă cu banii europeni veniţi prin programul Sapard, potrivit unei intenţii anunţate recent de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), întrucât în momentul de faţă “acestea sunt doar presupuneri fără a fi dovedite în [...]

Politica de coeziune a UE, care distribuie anual miliarde de euro din fondurile publice în blocul cu 500 de milioane de locuitori, ajută la finanţarea a peste 600.000 de proiecte. Criticii, însă, atacă programul considerându-l un exerciţiu defectuos de redistribuire a bogăţiei, ce generează risipă şi fraudă şi se întreabă dacă aceşti bani nu ar [...]

Un sistem fraudulos de inserare de termene farmaceutice pe site-urile instituţionale de pe Internet pentru “a înşela” motoarele de căutare şi a permite unor portaluri ce vând ilegal medicamente să le introducă coduri şi să le prezinte drept “fiabile”, constituie una dintre tehnicile folosite de hackeri care fac parte din organizaţii de vânzare de medicamente [...]

Lichidatorul afacerii Madoff, care încearcă să recupereze banii pierduţi de victimele uriaşei escrocherii, a înaintat acţiune în justiţie împotriva băncii elveţiene UBS, pentru 2 miliarde de dolari, informează AFP şi swiss.info. Într-un document de justiţie dat publicităţii miercuri, lichidatorul Irving Picard arată că “Madoff nu a acţionat singur pentru a comite cea mai mare fraudă [...]

Poliţiştii au efectuat mai multe percheziţii joi (18 noiembrie 2010) în urma cărora 11 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov pentru audieri, acestea fiind acuzate că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de euro. Potrivit IPJ Ilfov, ofiţerii de investigare a fraudelor, în baza unor informaţii furnizate [...]

Vicepreşedintele PDL Gheorghe Flutur a refuzat luni (15 noiembrie 2010) să comenteze cele mai recente critici ale lui Cristian Preda la adresa partidului, dar a menţionat că “talentul pentru literatură” al europarlamentarului democrat-liberal a fost vizibil pe bloguri. “Nu cred că trebuie să comentez mai mult de atât. Evident că talentul pentru literatură al domnului [...]

Liderul deputaţilor PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat miercuri (10 noiembrie 2010) că preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, are o “imensă problemă” încercând să “paseze” problema privind legea pensiilor la secretarul forului legislativ din partea liberalilor, Mihai Voicu. “Roberta Anastase are acum o imensă problemă şi încearcă să paseze problema în altă parte decât la ea. [...]

Între operaţiunile cele mai îndrăzneţe ale lui Arthur Ferguson se numără vânzarea Palatului Buckingham pentru 2.000 de lire sterline, a turnului Big Ben pentru 1.000 de lire şi a coloanei, plus statuia amiralului Nelson din Piaţa Trafalgar, pentru 6.000 de lire sterline unor turişti americani, informează marţi ziarul ABC. Între cei zece finalişti la categoria [...]

Posibilitatea înlocuirii preşedintelui Camerei Deputaţilor nu a fost discutată de partenerii coaliţiei de guvernare, a declarat marţi (9 noiembrie 2010) seara, într-o emisiune televizată, preşedintele UDMR Marko Bella. El a admis că, “probabil”, unii deputaţi au discutat despre diferite ipoteze privind conducerea acestui for legislativ. Referindu-se la posibilitatea măririi salariilor bugetarilor cu 25%, liderul UDMR [...]

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a declarat vineri (29 octombrie 2010) într-un interviu acordat RFI, că nu-şi reproşează nimic în privinţa votului asupra legii pensiilor, care este contestat de opoziţie, arătând că nu este responsabilitatea unui şef de Cameră să-i numere pe parlamentari. “Sincer, nu-mi reproşez, în acel moment, nimic, pentru că nu aveam de [...]

Medicii experţi care încadrează solicitanţi în anumite grade de invaliditate în mod neîntemeiat, în vederea acordării de pensii, vor putea fi sancţionaţi mai uşor de către şefii Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi vor fi reclamaţi la Colegiul Medicilor, a decis miercuri (20 octombrie 2010) Guvernul. Potrivit unui comunicat [...]

O familie sud-africană a fost condamnată la aproape 29.000 de ani de închisoare, după ce a fost declarată vinovată de 395.000 capete de acuzare într-o afacere de escrocherie piramidală care a făcut 30.000 de victime, a anunţat vineri (15 octombrie 2010) un cotidian sud-african, citat de AFP. Prezentată drept capul escrocheriei, Marietjie Prinsloo, 56 de [...]

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat vineri (15 octombrie 2010) că parlamentarii social-democraţi nu vor fi “complici” cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, în ceea ce priveşte votarea în Parlament a legii care prevede includerea stimulentelor în salariile bugetarilor. “Unde, în Camera Deputatilor, cu doamna Roberta Anastase? Păi mergem să furăm ceva cu doamna Anastase? [...]

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi instituţiile din subordine – Garda Financiară, Direcţiile Generale de Finanţe Publice şi Autoritatea Naţională a Vămilor – vor fi restructurate în perioada imediat următoare, a declarat joi (14 octombrie 2010) preşedintele ANAF, Sorin Blejnar. “Vom trece la desfiinţarea unor administraţii fiscale. Suntem o ţară cu 424 de administraţii [...]

Operaţiunea poliţiei britanice, soldată marţi cu descoperirea a 103 copii originari din România, la 16 adrese din estul Londrei, a dus la identificarea unei fete de 12 ani însărcinate, informează Daily Mail în ediţia de miercuri, care precizează că este vorba de cea mai şocantă constatare. Ziarul menţionat precizează că aceşti copii erau forţaţi să [...]