FINANCIARUL – ultimele stiri din Finante, Banci, Economie, Imobiliare si IT

Un studiu referitor la modul în care este percepută corupţia în Uniunea Europeană în perioada 2004-2009 arată diferenţe considerabile între ţările din nord şi din sud, scrie cotidianul La Croix. ‘În ajunul Zilei Europei, la 9 mai 2010, trebuie să amintim că fenomenul corupţiei rămâne o provocare pentru cei 27′, a subliniat Daniel Lebegue, preşedintele [...]

Pe fondul crizei financiare, frauda şi încercările de fraudă în asigurări au luat amploare în România, spun asigurătorii, care precizează că fenomenul este ţinut sub control, dar pentru a realiza acest lucru au alocat resurse umane şi financiare semnificative, se arată în primul număr al ‘e-jurnal de asigurări’, editat de Uniunea Naţională a Societăţilor de [...]

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi ofiţeri de la crimă organizată au efectuat luni (5 aprilie 2010) 101 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Vâlcea, Teleorman, Timiş, Argeş, Prahova, Braşov, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Suceava, Botoşani, Bacău, la locuinţele unor suspecţi de comiterea de infracţiuni informatice. Potrivit DIICOT, acţiunea vizează destructurarea [...]

Rectorul unei universităţi va putea revoca un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea principiilor eticii universitare, se menţionează în proiectul legii educaţiei, supus dezbaterii publice. Totodată, rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de decanul facultăţii, atunci când se [...]

Peste 50 de clienţi ai Nebraska State Bank&Trust Co. din localitatea americană Broken Bow au oferit informaţii personale şi financiare luni seară după ce au primit apeluri din România pe telefoanele mobile prin care erau alertaţi că există ‘probleme’ cu cardul, potrivit procurorului general din Nebraska, Jon Bruning, relatează publicaţia americană Omaha World-Herald. Infractorii au [...]

Noi tentative de fraudare a conturilor au apărut pe piaţa bancară din România, mai multe băncii fiind ţinta unor atacuri de phishing. Hackerii profită de recentele reglementări ale Băncii Centrale prin care băncile comerciale sunt obligate să actualizeze bazele de date ale clienţilor persoane fizice. Cele mai uzitate metode includ trimiterea de mesaje pe adrese [...]

Ministerul Sănătăţii va regândi sistemul de acordare a concediilor medicale pentru a limita numărul persoanelor care beneficiază în mod fraudulos de acestea. Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila a declarat vineri (5 martie 2010) la Sfântu Gheorghe că sumele cheltuite pe concedii medicale în ultimii 3 ani s-au dublat. ‘În anul 2006 aveam 460 de milioane de [...]

Cotidianul Corriere della Sera a mers pe urmele fraudei de proporţii pusă la cale de două companii – Fastweb şi Telecom Italia Sparkle -, din domeniul telefoniei, din Italia, dezvăluind din secretele anchetei care a pus în lumină un mecanism de fraudă de tip carusel. Ancheta privind telefonia a fost iniţiată în Italia, în 2002, [...]

Fostul premier Ehud Olmert riscă o pedeapsă cu închisoarea pentru fraudă, abuz de încredere, fals şi evaziune fiscală, procesul deschizându-se miercuri, 24 februarie. Statul Israel împotriva lui Ehud Olmert. Pentru prima dată, un fost şef de guvern se găseşte pe banca acuzaţilor. Ritmul audierilor la Tribunalul din Ierusalim urmează să crească de la una-două pe [...]

Aproape 600 de persoane care au fraudat fiscul s-au autodenunţat în ultimele 10 zile în Baden-Wurtemberg (sud-vestul Germaniei), a anunţat miercuri (17 februarie 2010) ministrul de finanţe al acestui land, informează AFP. În această regiune prosperă, în care se găsesc oraşele Stuttgart şi Karlsruhe, 566 persoane care au omis să-şi plătească impozitele pentru aproximativ 85 [...]

Fiscul german se confruntă cu un adevărat val autodenunţuri de fraudă, potrivit datelor dezvăluite luni de autorităţile germane. Nemaiîntâlnitul fenomen se datorează faptului că Germania s-a decis la începutul lui februarie 2010 să cumpere de la un informator o listă cu numele celor care s-au sustras taxelor fiscale din Germania utilizând conturi personale la băncile [...]

Peste 300 de persoane au fost cercetate, în anul 2009, de poliţiştii de la investigarea fraudelor, pentru crearea unui prejudiciu de peste 25.700.000 lei în urma unor operaţiuni ilegale cu produse petroliere. Potrivit unui comunicat transmis joi (11 februarie 2010) în urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au soluţionat 225 de dosare în care sunt cercetate 302 [...]

‘Victoria ne-a fost furată prin fraudă, însă o vom redobândi în mai, în alegerile locale’, a declarat Iulia Timoşenko. Kievul pare să se pregătească de alegeri municipale anticipate ‘şi cu ce ar fi Iulia Timoşenko mai prejos de Jacques Chirac (Chirac, care a fost de două ori premier al Franţei, a deţinut si funcţia de [...]

Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice a fost aprobat de Executiv, a anunţat miercuri (10 februarie 2010) premierul Emil Boc, după şedinţa de Guvern. “Această lege este necesară României şi românilor pentru ca pe termen mediu şi lung în această ţară să poată fi plătite pensiile”, a spus Boc. Proiectul de lege [...]

Senatorul Miron Mitrea, candidat la preşedinţia Partidului Social Democrat, a trimis marţi (9 februarie 2010) o scrisoare liderilor filialelor partidului în care îşi exprimă temerile privind posibila fraudare a Congresului extraordinar din 20 februarie. “Cele mai negre previziuni ale mele sunt pe cale să se împlinească. Mircea Geoană şi gaşca lui au început operaţiunea de [...]

Premierul ucrainean Iulia Timoşenko a decis să nu recunoască victoria liderului Partidului Regiunilor, Viktor Ianukovici, în alegerile prezidenţiale din Ucraina. Într-o şedinţă a facţiunii Blocul Iulia Timoşenko (BIUT), desfăşurată luni (8 februarie 2010) seară, ea a declarat: ‘Eu nu voi recunoaşte niciodată legitimitatea victoriei lui Ianukovici în aceste alegeri!’, transmite marţi ITAR-TASS. Aceasta este prima [...]

Omul de afaceri Sergiu Băhăian, suspectat că a comandat omorârea a cel puţin patru persoane după ce acestea au fost racolate într-un grup specializat în fraude economice, va fi adus pentru cercetări miercuri (3 februarie 2010) la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa. Şeful Brigăzii de Combatere a Criminalităţii [...]

Noul management de la Biroul pentru Fraude Grave (SFO) din Marea Britanie încearcă să repare reputaţia pierdută de agenţie în 2006, prin renunţarea la ancheta împotriva contractorului în domeniul apărării BAE. Pentru aceasta, şeful SFO, Richard Alderman, a ales o ţintă familiară: BAE, notează cotidianul american Wall Street Journal. Alderman încearcă să dovedească că cel [...]

Cele mai mari tentative de fraude în domeniul asigurărilor se consemnează la capitolul poliţelor auto, relevă statisticile realizate la nivel mondial şi citate de Grupul Generali PPF Holding. Potrivit surselor citate, 14 la sută din totalul daunelor înregistrate pot fi catalogate drept fraude în asigurări, iar 35 la sută dintre cei care deţin o poliţă [...]

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au destructurat un grup infracţional organizat, de anvergură, constituit din peste 10 persoane, specializat în fraude macro-economice. Potrivit unui comunicat al DIICOT grupul infracţional avea o structură ermetică, cu membri extrem de violenţi, care prejudiciau firme, prin emiterea de file cec sau bilete [...]

Viceliderul PSD Aura Vasile a acuzat-o miercuri (13 ianuarie 2010) pe preşedinta Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, că “a fraudat votul” la articolele 4 şi 5 din bugetul de stat, întrucât nu a prezentat plenului raportul comisiilor de buget-finanţe referitor la aceste puncte. Aura Vasile a susţinut că a fost informată de comisiile de buget-finanţe că [...]

Garda Financiară are competenţe sporite de control, începând cu 11 ianuarie 2010, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.1324/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Garda Financiară a dobândit noi competenţe, în principal de a încheia acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, [...]

Fiecare delegat la summitul de la Copenhaga este intâmpinat de o uriasa planeta din plastic in piata centrala a orasului, acoperita cu nume de branduri celebre cum ar fi CocaCola, Carlsberg si McDonalds, deasupra careia un banner ne saluta cu “Welcome to Hopenhagen”. Pentru cotidianul britanic The Indepedent, planeta de plastic este un simbol perfect [...]

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, vineri (11 decembrie 2009), reexaminarea buletinelor de vot nule de la alegerile prezidenţiale şi renumărarea acestora de către Biroul Electoral Central pentru a se stabili dacă există diferenţe între datele consemnate în procesul-verbal şi realitatea constatată. “În urma desfăşurării lucrărilor de vineri, plenul Curţii Constituţionale, în temeiul art.146 [...]

Organizatiile care ofera servicii financiare acorda din ce in ce mai multa importanta securitatii informatiilor, releva un sondaj realizat de KPMG, impreuna cu Everett, care a cuprins peste 125 de respondenti din companii localizate in 22 de tari europene, inclusiv România. Potrivit unui comunicat al KPMG, aceste organizatii reprezinta 39% din totalul respondentilor, circa 47% [...]

Cu câteva zile inainte de Conferinta de la Copenhaga, comunitatea cercetatorilor climei este discreditata. Hackerii informatici care au patruns la inceputul saptamânii trecute in serverele unitatii de cercetare climatica (CRU) a Universitatii East Anglia (Regatul Unit), au publicat joi, 19 noiembrie, pe un server rus e-mailurile private schimbate intre climatologii de la CRU si colegii [...]

Visa Europe si-a prezentat cele mai recente inovatii pentru carduri in cadrul târgului international pentru industria de plati Cartes 2009, care s-a incheiat miercuri, la Centrul de expozitii Paris-Nord Villepinte, se arata intr-un comunicat remis, vineri (20 noiembrie 2009). Potrivit acestuia, Visa Europe, cel mai mare sistem de plati din Europa, aduce o noua dovada [...]

Autoritatea Nationala a Vamilor a aplicat sanctiuni in valoare de 21.500 de lei pentru fraude in suma de 2,14 milioane de lei, constatate in domeniul operatiunilor vamale, in urma unor actiuni de control si supraveghere desfasurate in perioada 5-9 octombrie, informeaza un comunicat al institutiei. Potrivit sursei citate, in intervalul de timp respectiv, ANV a [...]

Oficiul Anti-Frauda din Londra (Serious Fraud Office, SFO) urmeaza sa declanseze investigatii in cazul companiei industriei de aparare BAE Systems. Menghina justitiei britanice se strânge in jurul acestei companii, in dosarul de coruptie din Africa si Europa de Est, arata cotidianul elvetian Le Temps in editia de vineri (2 octombrie 2009). SFO a anuntat joi [...]

Unii români din Tarragona isi primesc aici somajul si lucreaza acasa la negru, informeaza duminica (13 septembrie 2009) Diario de Tarragona, precizând ca zborurile low-cost le permit acestora sa vina in provincia catalana la fiecare 3 luni pentru a semna in registrul somerilor, asa cum prevede legea, si a-si primii banii corespunzatori perioadei cât au [...]

Infractori straini fac trafic cu copii cu vârste incepând chiar si de la 3 luni, pe care ii aduc in Marea Britanie pentru a-i folosi la fraudarea cu milioane de lire sterline a sistemului de ajutoare sociale, potrivit unui articol publicat duminica de Sunday Times. Micutii sunt luati de la familiile lor, adusi in Marea [...]

Fostul şef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule (SPCRPCIV) Argeş, Codruţ Vlăsceanu, şi fostul său adjunct, Vasile Voinea, ambii inculpaţi în dosarul permiselor de conducere eliberate fraudulos, au depus cereri de pensionare, care au fost aprobate de prefectul judeţului Argeş, Marcel Proca. Un al treilea inculpat din dosar, Daniel Zidaru, [...]

- România a înregistrat anul trecut cea mai mare creştere, cu 103% faţă de 2007, a numărului de cazuri de suspiciuni de fraudă sau nereguli cu fonduri de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD), în timp ce suma totală vizată de aceste înregistrări a urcat cu 90%, se arată într-un raport al Comisiei Europene care vizează cazurile [...]

  Judecatoriile din Neamt si Suceava au pe rol la inceput de an doua cazuri de fraude cu fonduri ale Uniunii Europene, informeaza monitorulneamt.ro. Potrivit rechizitoriului DNA Neamt, SC CSC Open Systems SRL Piatra Neamt si ADR N-E au incheiat un contract de asistenta financiara nerambursabila avand ca obiect implementarea proiectului PHARE "Dezvoltarea unui sistem [...]