Financiarul

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au destructurat un grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani. Potrivit unui comunicat transmis vineri de DIICOT, trei români şi un cetăţean italian au constituit un grup infracţional [...]

Trei deţinuţi, încarceraţi în acelaşi penitenciar, au înşelat, separat, cu ajutorul unor complici, mai multe persoane, pe care le-au indus în eroare, prin folosirea telefonului mobil, sub pretextul participării la concursuri organizate de diverse firme de telefonie mobilă sau televiziuni.Ei au solicitat acestora depunerea de sume de bani în conturi bancare sau cumpărarea de cartele [...]

Procurorii DIICOT au descins marţi în 21 de judeţe din ţară, printre care Sibiu, Vâlcea, Cluj, Arad şi municipiul Bucureşti, pentru prinderea a 25 de hackeri, cu vârste între 18 şi 30 de ani, care ar fi înşelat 120 de americani şi vest-europeni ce îşi făceau cumpărăturile pe eBay, a declarat, Danusia Boicean, procurorul şef [...]

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Braşov au dispus trimiterea în judecată a preşedintelui Asociaţiei CAR Universul Familiei Braşov, Nicolae Nedelcu, pentru înşelăciune în formă continuată(410 acte materiale), desfăşurare de activităţi interzise şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, informează un comunicat al DNA. Conform rechizitoriului, în perioada 2006-2009, în calitatea de preşedinte a Asociaţiei CAR [...]

- O bandă de romi din România s-a ales cu ajutoare sociale din Marea Britanie de 800.000 de lire sterline (aproape un milion de euro), din banii contribuabilului britanic, şi s-a întors acasă unde au cheltuit banii. Cu documente de rezidenţă şi referinţe de la locuri de muncă false, romii au cerut şi primit beneficii [...]

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui Septimiu Ricardo Jigmond, asociat şi administrator la SC Univversal Developments SRL Bistriţa, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi ascunderea adevăratei naturi a proprietăţii bunurilor, cunoscând că bunurile provin din spălarea banilor, în formă continuată. Potrivit [...]

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a cinci inculpaţi şi o societate comercială pentru că au prejudiciat UniCredit Ţiriac Bank cu 4,6 milioane euro. Potrivit unui comunicat al DNA transmis marţi (3 mai), au fost deferiţi justiţiei Ion Hondaru şi Marian Constantinof, pentru înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, Alexandru Radu Luca, [...]

Sebastian Ghita, actualul manager al Realitatea TV, este judecat de noua ani de Tribunalul Bucuresti intr-un dosar in care procurorii il acuza de complicitate la inselaciune si fals in declaratii intr-o afacere cu produse petroliere care ar fi prejudiciat statul cu 20 de miliarde de lei  vechi, scrie Hotnews. Procurorii il acuza pe Sebastian Ghita [...]

- Printre persoanele implicate se află şi Marian Constantinof, fostul finanţator al echipei de fotbal Farul Constanţa. Marian Constantinof, Iulian Bogdan Neacşu Cîrstina şi Ion Hondaru au dat un tun de aproape 2,7 milioane de euro băncii UniCredit. Ei au fost sprijiniţi de un expert-evaluator, Corneliu Şchiopu, şi un fost personaj care a lucrat în [...]

- Unicredit Ţiriac Bank a fost sancţionată de Protecţia Consumatorului pentru nereguli privind emiterea documentelor bancare. Comisarii au stabilit că unul dintre clienţii băncii n-a primit informaţii precise şi complete asupra serviciilor contractate cu banca, scrie Adevărul Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi a amendat de mai multe ori băncile pentru încălcarea legislaţiei care [...]

FRAUDĂ. 500 de familii dintr-o asociaţie de proprietari s-au trezit îngropate în restanţe Ce pot face membrii unei asociaţii de proprietari când află că au datorii de 100.000 de euro la furnizorii de servicii, cu toate că şi-au plătit la zi cheltuielile de întreţinere? Păi, îl trag la răspundere pe preşedintele asociaţiei. Dar dacă acesta [...]

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au trimis în judecată o avocată din Baroul Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit unui comunicat al Parchetului, în perioada mai-iulie 2010, avocata a indus în eroare un număr de cinci persoane cu privire la închirierea şi [...]

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată a lui Sergiu Băhăian şi a altor 5 inculpaţi pentru mai multe infracţiuni, printre care şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, producând un prejudiciu în valoare de aproximativ 700.000 euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis luni [...]

Agenţi ai serviciilor secrete americane l-au arestat vineri (18 februarie 2011) pe Radu Manolache, 39 de ani, pe un aeroport din Atlanta sub acuzaţia că ar fi înşelat mai multe victime pe internet cărora le oferea maşini la preţuri foarte mici prin comparaţie cu preţul pieţei, conform cotidianului Scottsboro Daily Sentinel. Investigaţia ce a dus [...]

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au amânat marţi (25 ianuarie 2011) pentru 15 februarie 2011 dosarul în care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu este acuzat că i-ar fi trimis în Indonezia mai multe sume de bani fostului director al Gelsor, Nicolae Popa, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul FNI. Sorin Ovidiu Vîntu nu a [...]

Numărul cazurilor în care clienţi ai restaurantelor din Londra au plecat fără să plătească a crescut anul trecut cu 33%, potrivit datelor poliţiei londoneze, informează The Independent. Dacă în 2009 numărul celor care plecau din restaurante londoneze fără să-şi achite consumaţia a fost de 249 de persoane, în 2010 numărul lor a crescut la 330, [...]

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au dispus joi (20 ianuarie 2011) arestarea preventivă, pentru 29 de zile, a lui Aurel Pârvu, administrator public în cadrul Primăriei Ştefăneştii de Jos (Ilfov), acuzat de complicitate la înşelăciune şi spălare de bani. Aurel Pârvu, care este naşul lui Adrian Minune, a fost reţinut miercuri, în urma unor descinderi ale ofiţerilor [...]

Sorin Ovidiu Vîntu este internat la Spitalul de Urgenţă Floreasca, acesta fiind motivul invocat luni (10 ianuarie 2011) de avocaţii săi la Tribunalului Bucureşti, unde se judecă procesul în care omul de afaceri este acuzat de favorizarea infractorului. Avocaţii au arătat că Vîntu, cunoscut cu probleme cardiace, a mers la Spitalul Floreasca, luni dimineaţă, iar [...]

Într-un an marcat de criza financiară şi măsuri de austeritate, în care mii de firme au intrat în insolvenţă, iar oamenii rămaşi pe drumuri au încercat să-şi facă din nou un rost, procurorii Parchetului General au avut mult de furcă cu aşa-zişii întreprinzători. Statistica Parchetului General, furnizată la cererea Curierului Naţional, arată că prejudiciile rezultate [...]

Carnea despre care există suspiciuni că ar fi de cal, şi nu de vită, pe care trei persoane din Vrancea au vândut-o la două unităţi din judeţul Alba, a fost recepţionată la societăţile respective, fiind însoţită de factură, declaraţie de conformitate şi certificat sanitar-veterinar pentru carne proaspătă. Într-un comunicat dat joi (9 decembrie 2010) publicităţii [...]

Vreţi să cumpăraţi o maşină şi aţi găsit un chilipir pe internet? Ei bine, gândiţi-vă de două ori înainte de a-i trimite banii vânzătorului. Aţi putea deveni astfel o nouă victimă a înşelătoriei puse la cale recent de o reţea de români care activează pe site-urile de vânzări auto. Pentru a-şi atinge scopurile, escrocii se [...]

Cea mai mare mare problemă semnalată de către consumatori în această perioadă este legată de diferenţele între preţul practicat de către comerciant la raft şi cel plătit de consumator la casă, acesta fiind de cele mai multe ori mai mare, a declarat marţi (7 decembrie 2010) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu. ‘Există [...]

Avocaţii lui Sorin Ovidiu Vîntu au cerut luni (6 decembrie 2010) magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti să îi permită omului de afaceri să plece la spital deoarece acesta se simte rău. Solicitarea a avut loc în cadrul procesului în care Sorin Ovidiu Vîntu este judecat pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului în dosarul privind [...]

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat vineri (3 decembrie 2010) 20 de percheziţii domiciliare în municipiul Iaşi, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 21 de persoane, dintre care 3 angajaţi ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu [...]

Un fost funcţionar din Ministerul israelian de Externe a fraudat Patriarhia Ortodoxă Greacă a Ierusalimului cu câteva milioane de dolari. Afaceristul a fost prins şi extrădat după 10 ani. Pe 26 iunie 2000, Tribunalul Suprem din Tel Aviv Yaffo emite un mandat internaţional de arestare pe numele lui Beno Sussman. Acuzaţia: fraudă în forma obţinerii [...]

Doi funcţionari din Primăria Capitalei, precum şi zece funcţionari bancari şi escroci au fost ridicaţi, ieri-dimineaţă, şi duşi pentru a fi audiaţi la Poliţia Capitalei, după ce procurorii şi poliţiştii bucureşteni au percheziţionat 27 de imobile din Capitală şi judeţele Ilfov şi Argeş. Cele 12 persoane sunt suspectate de spălare de bani şi obţinerea unor [...]

Un sistem fraudulos de inserare de termene farmaceutice pe site-urile instituţionale de pe Internet pentru “a înşela” motoarele de căutare şi a permite unor portaluri ce vând ilegal medicamente să le introducă coduri şi să le prezinte drept “fiabile”, constituie una dintre tehnicile folosite de hackeri care fac parte din organizaţii de vânzare de medicamente [...]

Corduneanu, Mararu, Hassan sau Crăciun sunt câteva dintre numele despre care se vorbeşte în şoaptă în marile oraşe din nordul României. Magistraţii acuză lipsa unei reacţii ferme a poliţiştilor pentru stârpirea interlopilor. Interlopii şi acoliţii lor şi-au făcut o meserie din cămătărie, şantaj, înşelăciune sau trafic de persoane. Asasinarea lui Gheorghe Mararu la Piatra Neamţ, [...]

Lichidatorul afacerii Madoff, care încearcă să recupereze banii pierduţi de victimele uriaşei escrocherii, a înaintat acţiune în justiţie împotriva băncii elveţiene UBS, pentru 2 miliarde de dolari, informează AFP şi swiss.info. Într-un document de justiţie dat publicităţii miercuri, lichidatorul Irving Picard arată că “Madoff nu a acţionat singur pentru a comite cea mai mare fraudă [...]

Mii de femei din Europa de Est, vândute pentru prostituţie (adesea de prieteni sau familie) şi traficate ulterior pe continent, se trezesc prinse în vieţi marcate de o mizerie de neimaginat, avertizează ziarul britanic The Telegraph. Traficul pentru sex este una dintre cele mai profitabile afaceri ilegale atât în Europa de Est cât şi de [...]

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a suspendat în acest an 4 tranzacţii suspecte de spălare de bani, în valoare totală de aproape 829.000 de euro, conform datelor furnizate de ONPCSB. ‘Cifrele sunt într-un trend normal. Urmărim să întărim colaborarea cu Parchetul. Acţiunile noastre au fost continuate de Parchet prin reţinerea [...]

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au decis luni (15 noiembrie 2010) condamnarea la 7 ani de închisoare cu executare a avocatei Roxana Jianu, pentru înşelăciune în formă agravantă, menţinând pedeapsa anterioară a Curţii de Apel Bucureşti (CAB). Decizia judecătorilor ÎCCJ este definitivă. CAB a decis, pe 24 noiembrie 2009, condamnarea la 7 [...]

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată a lui Sergiu Băhăian, recidivist, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care omor calificat şi înşelăciune. Sergiu Băhăian a fost deferit justiţiei împreună cu alţi 13 inculpaţi, din care 7 în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor [...]

Între operaţiunile cele mai îndrăzneţe ale lui Arthur Ferguson se numără vânzarea Palatului Buckingham pentru 2.000 de lire sterline, a turnului Big Ben pentru 1.000 de lire şi a coloanei, plus statuia amiralului Nelson din Piaţa Trafalgar, pentru 6.000 de lire sterline unor turişti americani, informează marţi ziarul ABC. Între cei zece finalişti la categoria [...]

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au amânat luni (8 noiembrie 2010) pentru 26 noiembrie, procesul omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, trimis în judecată, pe 14 octombrie, de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului, în dosarul privind fuga din ţară a fostului director al Gelsor, [...]

Vaci imaginare şi plantaţii inexistente de lămâi sunt printre cazurile pentru care s-au făcut revendicări frauduloase de finanţare din banii Uniunii Europene, care au costat contribuabilii UE echivalentul a 1,2 miliarde de lire anul trecut, arată un nou raport, citat de The Telegraph. Potrivit raportului, aproximativ două treimi din presupusele fraude implică şase ţări: Bulgaria, [...]

Un studiu dezvăluie cum companiile farmaceutice rescriu articolele ştiinţifice pentru a exagera virtuţile unui medicament şi a-i ascunde prejudiciile colaterale. Adesea, pe baza acestor ”falsuri” îşi elaborează medicii reţetele, informează revista italiană L’Espresso în ediţia de miercuri (27 octombrie 2010), care publică un articol pe această temă semnat de Silvio Garattini, directorul Institutului de Cercetări [...]

Specialiştii în securitate IT atrag atenţia că din totalul site-urilor false existente pe piaţă 65% vizează serviciile bancare, în timp ce, în fiecare săptămână, hackerii concep 57.000 de noi adrese de web false cu scopul de a înşela utilizatorii. Potrivit unui comunicat de presă al Panda Security, în descurs de 7 zile calendaristice, hackerii folosesc [...]

Ioana Maria Vlas, fostul administrator al SOV Invest, a părăsit, miercuri (20 octombrie 2010) seară, Penitenciarul Târgşor, magistraţii Tribunalului Prahova respingând, în cursul acestei zile, recursul procurorilor formulat la decizia Judecătoriei Prahova privind punerea sa în libertate. La ieşirea sa din arest, Vlas a spus că nu se aştepta ‘grozav’ la o astfel de decizie, [...]

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti anunţă marţi (19 octombrie 2010) că a creat o scurtă poveste video care să atragă atenţia asupra pericolelor reprezentate de escrocheriile cărora le cad victime unii participanţi la Loteria Vizelor. De-a lungul întregului an şi în special în perioada de înscriere în programul Loteria Vizelor, spaţiul virtual este inundat de [...]