Financiarul

Procurorii Parchetului General au pus sub sechestru alte 11 terenuri şi apartamente, în vederea recuperării prejudiciului produs în dosarul delapidării Petromservice, în care sunt cercetaţi penal omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu şi sindicalistul Liviu Luca. Anterior, procurorii au pus sub sechestru 81 de imobile, pentru recuperarea unui prejudiciu de 180 milioane euro. De asemenea, [...]

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus sechestru vineri pe bunurile imobile ale companiei Nokia de la Jucu (judeţul Cluj), pentru datorii neplătite de 10 milioane de dolari, potrivit reprezentanţilor ANAF. În urma unei acţiuni de control, Fiscul a constatat taxe vamale neplătite de 10 milioane de dolari. “Au fost instituite măsuri asiguratorii, în [...]

Garda Financiară /GF/ Bucureşti a pus sechestru pe bunuri şi sume de peste şase milioane de euro, în urma monitorizării achiziţiilor intracomunitare derulate vineri, 28 octombrie, în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, la un depozit aparţinând unei firme distribuitoare de medicamente. Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală /ANAF/, comisarii Gărzii Financiare Bucureşti au [...]

Tribunalul Bucureşti a admis cererea Regiei Autonome pentru Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) privind instituirea sechestrului asupra unei vile pe care Mioara Roman, fosta soţie a fostului premier Petre Roman, o are în Sinaia. RA-APPS încearcă să o evacueze pe Mioara Roman dintr-o locuinţă a Regiei situată în cartierul bucureştean Primăverii, pentru restanţe care [...]

Pe averea fostului premier al Ucrainei, Iulie Timoşenko, acuzată de abuzuri în semnarea contractelor cu Rusia privind livrările de gaz, a fost pus sechestru, au anunţat surse din cadrul Procuraturii Generale a Ucrainei. De asemenea, reprezentanţi ai acuzării au declarat că articolul în baza căruia a fost incriminată Timoşenko nu prevede pedepse de privare a [...]

Phillip Garrido, bărbatul care a sechestrat-o pe Jaycee Dugard, tânăra americană răpită şi violată timp de 18 ani în California, regăsită în 2009, a pledat vinovat joi în faţa justiţiei californiene. El îşi va petrece restul zilelor în închisoare, a anunţat Curtea, citată de AFP. Nancy, soţia şi complicea lui Phillip Garrido, s-a declarat şi [...]

- Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Murfatlar a intrat in 2011 cu mari dificultati financiare. Pentru neplata datoriilor la bugetul de stat, Fiscul a sechestrat vinurile institutiei. La fel ca majoritatea institutiilor din domeniul cercetarii, Murfatlar a supravietuit gratie diferitelor programe nationale sau externe castigate in urma unor selectii riguroase. In prezent, acestea [...]

Reprezentanţii Fiscului din Mumbai au efectuat razii la locuinţele şi birourile a două actriţe de la Bollywood, Katrina Kaif şi Priyanka Chopra, suspectate că au eludat plata taxei pe venit pentru câştigurile din reclame sau din ‘apariţiile în calitate de invitate’, relatează BBC News. Raidurile au început luni şi vor continua şi marţi. Kaif şi [...]

Guvernul a înfiinţat în cadrul Ministerului Justiţiei un Birou pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene, printr-o hotărâre publicată joi (20 ianuarie 2011) în Monitorul Oficial. “Scopul identificării biroului este acela de a facilita urmărirea şi identificarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi [...]

Produsele bio preparate din carne de melc, foarte solicitate la export, nu se mai produc la fabrica din localitatea braşoveană Teliu iar banca a pus sechestru pe fabrică din cauza datoriilor pe care aceasta le avea, în urma creditului luat pentru începerea producţiei în anul 2008. “Ultima cantitate de preparate din carne de melc, de [...]

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au trimis-o în judecată pe Lilieana Cremeniţchi, avocat stagiar în Baroul Iaşi, acuzată că a cerut 15.000 de euro unor oameni de afaceri, pentru a interveni pe lângă judecători de la Curtea de Apel Iaşi în vederea rezolvării unor dosare. În acelaşi dosar, au mai fost deferiţi [...]

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a patronului unei firme din Constanţa pentru evaziune fiscală de peste 3,3 milioane euro. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri (1 octombrie 2010), Adriana Simona Grosu, asociat unic şi administrator al SC Alfarom 2000 SRL Constanţa, a fost deferită Justiţiei pentru două infracţiuni de evaziune [...]

De 10 ani, Iana Matei, fondatoarea asociaţiei Reaching Out, se ocupă de ajutorarea minorelor românce traficate pe piaţa prostituţiei. Cu riscul vieţii, ea povesteşte despre acest trafic odios într-o carte recent apărută, ‘De vânzare, Mariana, 15 ani’, la ‘Oh! Editions’, scrie ziarul France Soir. Încă de la început, Iana Matei precizează că ceea ce denunţă [...]

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa a pus sechestru pe bunuri ale Arhiepiscopiei Tomisului pentru recuperarea unor obligaţii fiscale restante în valoare de peste 4,2 milioane de lei. Directorul executiv al DGFP Constanţa, Bogdan Huţucă, a informat, marţi, printr-un comunicat remis presei, că Arhiepiscopia Tomisului înregistrează obligaţii fiscale restante către bugetul general consolidat în [...]

Măsura ANAF de a pune sechestru pe activele Petromidia nu are nicio bază legală, întrucât obligaţiunile în care a fost transformată datoria acumulată înainte de privatizare pot fi convertite în acţiuni ale statului, a declarat luni seară, 13 septembrie, omul de afaceri Dinu Patriciu, fostul proprietar al Rompetrol, la Realitatea TV. În aceeaşi emisiune, şeful [...]

Pe această piaţă financiară în care s-au transformat apele Oceanului Indian, ‘deviza’ piraţilor somalezi a atins marţi o cotă maximă istorică. Un armator saudit va plăti 20 de milioane de dolari pentru a elibera un petrolier sechestrat de piraţii somalezi, notează ziarul ABC. În declaraţii acordate mediilor locale, propietarul navei ‘Al Nisr Al Saudi’ – [...]

Drepturile de transfer ale mai multor jucători au fost puse sub sechestru asigurator din cauza datoriilor pe care le au cluburile de fotbal la buget Disperat să strângă cat mai mulţi bani la buget, statul pune sechestru pe tot, chiar şi pe oameni. Este cazul mai multor jucători de fotbal din ţară care s-au trezit [...]

Islamiştii vor să recupereze o încărcătură de arme aflată la bordul unei ambarcaţiuni sechestrate în Oceanul Indian. Miliţiile rebele Al Shabab avansau spre redutele piraţilor din regiunea centrală a Somaliei după ce preluaseră controlul asupra localităţii God Dhurwa, aflată în mâinile grupării armate pro-guvernamentale, Ahlu Sunna Waljama, notează ziarul El Mundo. „Al Shabab avansează de [...]

Completul de nouă judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a rămas în pronunţare luni (26 aprilie 2010) privind admisibilitatea recursului avocaţilor omului de afaceri George Becali la decizia Secţiei penale a ÎCCJ care a respins cererea de returnare a banilor confiscaţi de anchetatori în dosarul “Valiza”. Prezent la proces, Becali s-a declarat [...]

Dacă nu aţi putut plăti sau aţi uitat de factura la telefon mobil, fix, curent ori gaze, timp de mai multe luni, să nu vă mire că într-o zi vă va suna la uşă un tânăr de 25 de ani, prezentabil şi manierat, ca să vă ceară bani. Iar dacă nu-i puteţi da, ea sau [...]

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) au stabilit marţi (12 ianuarie 2010), că deputatul PSD Robert Negoiţă trebuie să plătească o cauţiune de 1.405.425 de lei, în vederea ridicării sechestrului instituit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pe averea acestuia pentru neplata taxelor. În cadrul procesului în care omul de afaceri Robert Negoiţă cere [...]

- Ermes Holding, firma a grupului cipriot Omilos, care detine parcul de retail ERA Shopping Park din Iasi, trebuie sa faca fata unui sechestru asupra unor sume pana la concurenta de 1,1 mil. lei (circa 250.000 de euro), potrivit datelor de pe site-ul Tribunalului Bucuresti. . “Tribunalul admite cererea formulata de reclamanta SC Viarom Construct [...]

- Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Argeş a pus sechestru asigurator pe mai mulţi fotbalişti de la echipa FC Argeş, în contul unor creanţe estimate la 1,5 milioane de lei - Cum explică directorul adjunct al DGFP Argeş, Dorin Falcă, această “ciudăţenie”? “Noi putem pune sechestru asigurator pe conturi, dar şi pe mijloace fixe, [...]

Procuratura americana a introdus o actiune in justitie in vederea obtinerii controlului asupra unui ‘zgârie nori’ din News York, detinut de companii care finanteaza ilegal guvernul iranian, relateaza postul de televiziune al-Arabiya. Situata in Manhattan, cladirea cu 36 de etaje este proprietatea companiilor Alavi Foundation si Assa Corporation. În decembrie 2008 a fost intro dusa [...]

Aproape 100.000 de persoane fizice care nu si-au platit datoriile catre stat au intrat in primele 9 luni ale anului curent in procedura de executare silita si au conturile blocate, informeaza Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). În primele 9 luni ale anului in curs, statul a infiintat peste 100.000 de popriri pe conturile bancare [...]

Cu facturi neîncasate, cu clienţi care le trec pragul din ce în ce mai rar, întreprinzătorii se văd executaţi de finanţişti, fără drept de apel. Fiscul organizează licitaţii după licitaţii, scoţând la vânzare de la un restaurant întreg, stocuri de marfă, strunguri, până la centrale termice sau terenuri. Chiar dacă preţurile sunt mult mai mici [...]

Românii nu se înghesuie să cumpere produse confiscate, chiar dacă acestea au preţuri derizorii. În magazinele cu produse executate silit de Fisc doar electronicele, cosmeticele şi îmbrăcămintea au căutare. Cei mai fideli clienţi sunt pensionarii. Oamenii studiază atent oferta, dar de cele mai multe ori nu cumpără nimic. Starea avansată de uzură a unor articole, [...]

- Numarul americanilor care sunt in pericol sa-si piarda casele a crescut cu aproape 15 procente in prima jumatate a acestui an, pe masura ce tot mai multi americani si-au pierdut locurile de munca si nu au putut sa-si plateasca ratele lunare la creditele ipotecare, informeaza AP. - În prima jumatate a acestui an, bancile [...]